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近日，江西省宜春市袁州區(qū)人民法院開庭審理了一起非法吸收公眾存款案，七被告人樊某、周某、張某、劉某、婁某、孫某、朱某被分別判處二年十個(gè)月至一年五個(gè)月，緩刑二年不等的有期徒刑，并各處人民幣80000元至30000元不等的罰金。七被告人已退繳的違法所得共計(jì)人民幣1231600元，發(fā)還集資參與人，責(zé)令被告人樊某繼續(xù)退賠違法所得人民幣773500元;責(zé)令被告人張某繼續(xù)退賠違法所得人民幣307700元;責(zé)令被告人劉某繼續(xù)退賠違法所得人民幣46600元;責(zé)令被告人孫某繼續(xù)退賠違法所得人民幣5700元。在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，由相關(guān)單位依法處置。

法院審理查明，2014年1月，張某文(另案處理)用自己僅有的100萬元錢作為啟動(dòng)資金，注冊成立上海某投資有限公司，由王某(另案處理)擔(dān)任企業(yè)法人，張某文布置好辦公地點(diǎn)，聘請王某和張某為其工作，開始以養(yǎng)老養(yǎng)生的名義在上海進(jìn)行集資，集資返還的年利率為11.8%至13.8%，張某文通過朋友集資了約900萬元，期間將集資款分別投資在吉安某公司、靖安某養(yǎng)生園和某禪寺的初期建設(shè)，投資均失敗。

2015年1月，張某文為了某禪寺的投資注冊了某禪韻公司，因前期投資失敗資金斷裂，10月張某文得知楊某在溫湯鎮(zhèn)經(jīng)營的某酒店因資金問題需要轉(zhuǎn)讓，張某文與楊某協(xié)商轉(zhuǎn)讓金額為2200余萬元，張某文明知轉(zhuǎn)讓費(fèi)太高，酒店經(jīng)營會虧本，仍同意轉(zhuǎn)讓某酒店，當(dāng)時(shí)張某文提出以某酒店為營銷載體，向社會不特定人員發(fā)展會員進(jìn)行集資，發(fā)展的會員根據(jù)繳納的金額分為鉆石卡、翡翠卡、至尊卡，分別享受不等的優(yōu)惠，最低五萬元，贈(zèng)送140張住宿和泡澡券，合同期限2年，到期可以返還本金和回購未使用的券(59元每套)。酒店接手后，張某文聘請張某化(另案處理)為酒店總經(jīng)理，李某(另案處理)負(fù)責(zé)在宜春和上海建組建營銷團(tuán)隊(duì)向社會吸收公眾存款，李某團(tuán)隊(duì)的提成為2%至6%不等。張某文為了發(fā)展會員組織成立某俱樂部，至今共發(fā)展會員2000余人。

2016年，宜春某風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行改造，張某文計(jì)劃對某酒店進(jìn)行二期擴(kuò)建，擴(kuò)建未取得政府許可，2016年6月張某文便對外稱二期擴(kuò)建即將開工，要求李某團(tuán)隊(duì)利用二期擴(kuò)建工程進(jìn)行集資，投資10萬元起，合同期限一年的年化率為10%、二年為13.8%、三年為16%，每季度支付一次利息，到期退還本金和最后一季度的利息。2017年5月，張某文為了得到更多會員的信任，利用關(guān)系在某舉行了開工儀式，至今擴(kuò)建手續(xù)未批準(zhǔn)。

2017年1月，張某文和某公司簽訂合同，由某公司幫助其公司在英國倫敦交易所上市，張某文明知自己的各個(gè)公司均未達(dá)到上市要求，分期支付了190萬元服務(wù)費(fèi)給某公司。服務(wù)合同簽訂后，張某文便開始要求李某團(tuán)隊(duì)和在上海負(fù)責(zé)的被告人張某團(tuán)隊(duì)進(jìn)行集資，以購買股權(quán)的形式，每股1.08元，年化率18%,共有156人購買了該股權(quán)，后續(xù)便停止了與某公司的合作協(xié)議。

2017年底，張某文為了拓展會員，吸引更多的人投資，繼續(xù)推出“三養(yǎng)”戰(zhàn)略合作，由周某生(另案處理)負(fù)責(zé)，在上海租賃了七個(gè)門店進(jìn)行裝修，用于推廣某品牌礦泉水，并花費(fèi)數(shù)百萬大肆宣傳，再由李某團(tuán)隊(duì)在宜春和上海進(jìn)行集資，集資回報(bào)與二期擴(kuò)建相同。

2018年6月，因?yàn)槔钅硤F(tuán)隊(duì)的提成原因，李某與張某文和周某生出現(xiàn)了分歧，導(dǎo)致公司集資困難，資金無法周轉(zhuǎn)，張某文明知倫交所無法上市，想到以新三板上市的噱頭進(jìn)行集資，便由其朋友李某冉(另案處理)介紹某證券公司幫助張某文擬在新三板掛牌，服務(wù)合同簽訂后，李某冉組建營銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行集資，張某文將集資款用完后便不管公司上市的事。李某冉團(tuán)隊(duì)的提成為集資金額的25%，張某文許諾客戶按照每股1.3元，購買多少便贈(zèng)送多少消費(fèi)卡(張某文旗下公司使用)，消費(fèi)卡享受客房5.5折，餐廳8.5折，泡澡5.5折的優(yōu)惠，并承諾公司將于2020年12月31日完成上市掛牌，否則按回購金額=實(shí)際投資金額+實(shí)際金額X10%÷365天X實(shí)際投資天數(shù)。

張某文為了吸收更多的資金、擴(kuò)大公司影響、使用了多種手段騙取投資人的信任和投資。一是不斷變更吸資名義吸引更多會員參與投資，聘請張某、李某、李某冉等團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)營銷人員何某(另案處理)等先后利用預(yù)存養(yǎng)生卡、投資倫交所股權(quán)、某酒店綜合體擴(kuò)建工程、“三養(yǎng)”戰(zhàn)略、新三板股權(quán)等理財(cái)產(chǎn)品，向社會不特定人群進(jìn)行集資;二是不以盈利為目的，盲目擴(kuò)大會員的承載量，分別于2015年10月、2016年10月、2017年8月、2018年11月收購了某酒店、上海某度假村、宜春某酒店和某山莊酒店;三是對公司進(jìn)行包裝夸大公司實(shí)力，用集資款在上海租賃高檔辦公樓用于辦公，并提高投資和策劃公司的注冊資金;四是為了拉攏人心，大肆宣傳，通過發(fā)放傳單、財(cái)經(jīng)頻道宣講、組織會員活動(dòng)、免費(fèi)到酒店參觀體驗(yàn)、贈(zèng)送農(nóng)產(chǎn)品和免費(fèi)旅游等方式吸收會員;五是大量注冊空殼公司用于虛假投資，2014年1月以來，張某文先后在上海、三亞、香港注冊了十四家公司。

2016年起，張某文陸續(xù)將吸收的資金用于其本人日常開支;用于酒店、度假村和上海門店等裝修和宣傳;投資日本機(jī)器人項(xiàng)目;在上海租賃高檔辦公樓;投資靖安某某農(nóng)莊;酒店經(jīng)營開支(灑店大部分是會員免費(fèi)住宿，收入甚少)和營銷團(tuán)隊(duì)的提成等。

經(jīng)司法會計(jì)鑒定，張某文等人利用宜春市宜春某某溫泉酒店有限公司及其關(guān)聯(lián)公司自2015年10月至2019年11月向2509人非法集資25505.7萬元，未歸還資金18870.98萬元。

法院審理認(rèn)為，被告人樊某、周某、張某、劉某、孫某、朱某、婁某受聘于張某文，參與公司管理或營銷，幫助張某文非法集資，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。系共同犯罪。其中張某文等人系主犯;被告人樊某、周某、張某、劉某、孫某、朱某、婁某均起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人周某、張某、朱某、婁某均經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，依法從輕處罰。被告人樊某、周某、劉某、孫某、朱某、婁某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰。被告人張某、周某、劉某、孫某、朱某、婁某已分別退贓5萬元、14.4萬元、34.5萬元、27.26萬元、26萬元、16萬元，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人樊某、周某、張某、劉某、孫某、朱某、婁某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害性，一審法院遂依法作出了上述判決。