- 涉虛擬貨幣詐騙,該如何定罪?
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案件提要
虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,但部分虛擬貨幣有財(cái)產(chǎn)屬性。針對虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙、盜竊等行為的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)刑法規(guī)定認(rèn)定為集資詐騙罪、盜竊罪等,案值一般以虛擬貨幣的購入價(jià)或銷贓數(shù)額來確定。
爭議焦點(diǎn)
針對虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪還是非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪?
基本案情
2020年6、7月間,熊某某為謀取非法利益,伙同鄒某、張某(均在逃)等委托蔡某等人研發(fā)“共治交易所”等軟件用來交易自創(chuàng)虛擬貨幣“CGC幣”等。熊某某伙同鄒某等通過微信等渠道對外宣傳上述自創(chuàng)虛擬貨幣,承諾每天增值,以推薦獎(jiǎng)勵(lì)、節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等吸引投資人參與投資、發(fā)展下線;利用后臺賬戶,采取自己交易、無限量撥幣、控制交易量和交易價(jià)格的方式操控自創(chuàng)虛擬貨幣的顯示市值,制造每日上漲3%左右的虛假K線,吸引投資人使用泰達(dá)幣等購買。2020年10月15日,熊某某等安排后臺操控人員進(jìn)行巨額交易,將自創(chuàng)虛擬貨幣交易價(jià)格打壓至接近于零,借此非法占有集資資產(chǎn)。經(jīng)鑒定,熊某某等騙取投資人充值的泰達(dá)幣共計(jì)1500萬余個(gè),最低價(jià)為人民幣100149595.90元,最高價(jià)為人民幣107505232.28元。
另查明,蔡某等人在研發(fā)交易軟件時(shí),秘密對用戶充值的12288枚泰達(dá)幣(價(jià)值人民幣約8.16萬元)進(jìn)行截留;又將因系統(tǒng)故障滯留的11053枚泰達(dá)幣(價(jià)值人民幣約7.33萬元)打標(biāo)后隱藏,準(zhǔn)備伺機(jī)將截留的泰達(dá)幣提取到自己的電子錢包,但因案發(fā)而未能實(shí)施。
裁判結(jié)果
深圳市中級人民法院一審認(rèn)為,被告人熊某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人蔡某等人實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;蔡某等人的行為又構(gòu)成盜竊罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。以集資詐騙罪判決被告人熊某某有期徒刑十五年,并處罰金人民幣五十萬元。以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人蔡某有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元;以盜竊罪判處蔡某有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元,決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣七萬元。責(zé)令被告人熊某某退賠違法所得,按比例發(fā)還集資參與人。
宣判后,被告人熊某某、蔡某不服,提出上訴。
廣東省高級人民法院終審認(rèn)為,熊某某以非法占有為目的,結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)平臺使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。蔡某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供技術(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪;蔡某等人盜竊公私財(cái)物,其行為又構(gòu)成盜竊罪,依法數(shù)罪并罰。蔡某等人盜竊行為有部分未遂,依法從輕處罰。維持對熊某某的定罪量刑,撤銷對蔡某盜竊罪的量刑,改判為有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑三年,并處罰金人民幣四萬元。
典型意義
本案是針對虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙的案件。審判實(shí)踐中對于虛擬貨幣犯罪的定性、案值計(jì)算、涉案財(cái)產(chǎn)處理均存在爭議。同時(shí),本案被告人在網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施盜竊虛擬幣的行為,在停止形態(tài)方面出現(xiàn)新情況,有一定討論意義。網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況復(fù)雜,用非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪一個(gè)罪名,無法涵括侵犯商業(yè)秘密、集資詐騙、危害國家安全、搶劫等形形色色的犯罪行為;其法定最高刑為七年有期徒刑,顯然也難以對各類犯罪做到罰當(dāng)其罪。對于犯罪的評判和處罰應(yīng)當(dāng)符合其客觀實(shí)質(zhì),對于涉及網(wǎng)絡(luò)世界犯罪的處斷,更要具有前瞻性,不回避新問題、新情況。在犯罪對象全部為虛擬貨幣的集資詐騙案件中,將虛擬貨幣作為財(cái)產(chǎn)評價(jià),更準(zhǔn)確地把握了相關(guān)數(shù)據(jù)的本質(zhì),更能做到罪責(zé)刑相適應(yīng),更有利于保護(hù)被害人合法權(quán)益。
法官手記
罪名判定應(yīng)把握案件本質(zhì)
虛擬貨幣雖不具有與法定貨幣等同的法律地位,是無形物,價(jià)值不穩(wěn)定,但部分虛擬貨幣有其價(jià)值,有財(cái)產(chǎn)屬性。我國現(xiàn)行法規(guī)認(rèn)定虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng),但并未否定虛擬貨幣的所有權(quán)。虛擬貨幣的數(shù)據(jù)屬性只是載體,財(cái)產(chǎn)屬性是其本質(zhì)。在之前的案例中,有將相關(guān)犯罪認(rèn)定為非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,但是,以一個(gè)罪名越來越無法涵蓋現(xiàn)實(shí)生活中花樣繁多、層出不窮的犯罪行為。對虛擬貨幣的估值,應(yīng)當(dāng)首先考慮以購入價(jià)、銷贓數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定,在被害人眾多,無法一一溯源的情況下,以交易行情計(jì)算詐騙數(shù)額,也不失為權(quán)宜之計(jì)。在涉及新事物、新情況的案件中,要準(zhǔn)確作出裁判,既要對該事物本身有所了解,也要對相關(guān)部門、行業(yè)的規(guī)章制度、規(guī)定沿革進(jìn)行全面搜索和學(xué)習(xí);通過類案檢索,有助于了解上級法院及其他法院的裁判思路,博采眾長,但在進(jìn)行類案分析時(shí),既要確保案件裁判符合犯罪行為的客觀實(shí)質(zhì),也要具有一定的前瞻性。
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