- 反洗錢宣傳--明確了！通過“虛擬資產”交易被列為洗錢方式
-
“兩高”司法解釋將
通過“虛擬資產”交易
明確列為洗錢方式
最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產”交易明確列為洗錢方式之一。
據最高法介紹，隨著互聯(lián)網技術的廣泛應用，洗錢手法不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”的七種具體情形，其中包括通過“虛擬資產”交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。
同時，司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認定標準，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。司法解釋同時明確，洗錢數(shù)額在五百萬元以上，且具有多次實施洗錢行為;拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無法追繳;造成損失二百五十萬元以上;或者造成其他嚴重后果情形之一的，應當認定為“情節(jié)嚴重”。
最高法數(shù)據顯示，相關部門在全國范圍內聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(2022—2024年)以來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，今年1至6月審結349件573人。據不完全統(tǒng)計，在2022年至2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成。
最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區(qū)分情況、區(qū)別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。
文章來源：廣東普法綜合整理，主要內容源自新華社
- 聲明：本網站轉載文章僅為傳播更多信息之目的，并不代表本網站贊同其觀點，本網站亦不保證文章內容的真實性、準確性和可靠性。文章內容為作者個人觀點，僅供參考，并不構成任何投資建議及入市依據。凡據此入市者，風險和責任需由使用者自行承擔。 如果我們轉載的文章不符合作者的版權聲明或者作者不希望轉載文章的，請及時聯(lián)系我們: wlfqp@xfqh.cn，我們將在第一時間處理。
- 相關信息
- 反洗錢小課堂｜碼上“跑分” 馬上“被抓” 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜⑦二手平臺交易竟被警方盯上？這份洗錢避坑指南速看 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜⑧虛開騙稅不可為 警惕洗錢犯罪陷阱 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜③身份證借不得！小心淪為洗錢“幫兇” 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜⑥ 過賬兼職？天降幫扶款？都是跑分洗錢陷阱！ 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜⑤ 出租出借賬戶藏風險 這些教訓要牢記 2025-09-25
- 反洗錢小課堂｜④“慢充”“代繳”藏貓膩，別讓小便宜坑了您 2025-09-16
| 客戶服務 互聯(lián)網開戶流程 資金存取 交易時間 應急下單 常見問題 |
交易提示 掌上營業(yè)廳 交割服務 投資者教育 投訴及建議 |
客服熱線：400-8824-188 開戶/合作咨詢：0755-88267533 地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5016號京基100大廈A座5401 粵ICP備13015284號-2 粵公網安備44030302002193號 本網站已支持IPv6 |
微掌廳 |
微信公眾號 |
|
| 友情鏈接：保證金監(jiān)控中心 廣州期貨交易所 中國金融期貨交易所 上海期貨交易所 鄭州商品交易所 大連商品交易所 上海國際能源交易中心 中國期貨業(yè)協(xié)會 中國證監(jiān)會 中國投資者網 | |||||