- 打擊治理洗錢違法犯罪典型案例｜涉貪污賄賂洗錢案
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洗錢罪和貪污賄賂罪簡介
依據《刑法》191條規定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，而提供資金賬戶，或者將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，或者跨境轉移財產，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
貪污賄賂犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。貪污賄賂犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪、隱瞞境外存款罪、私分國有資產罪、私分罰沒財物罪等罪名。
涉貪污賄賂洗錢罪典型案例
案情簡介
2015年10月，深圳市某房地產開發有限公司開發的A項目被深圳某區政府整體收購為人才保障房。在此過程中，該房地產公司法人甲某請托時任深圳某區住房和建設局局長乙某幫忙推進該收購項目。為感謝乙某關照，甲某準備將一處房產贈予乙某。
被告人丙某在乙某的示意下，接收甲某交予的50萬元購房定金。后因乙某不想要此房，丙某辦理了退房退款手續，原購房定金退回被告人丙某銀行卡內。甲某將此房折算人民幣350萬元，并于2016年1月，將剩余的300萬元現金交予丙某代收。
按照乙某要求，丙某將30萬元現金交給乙某，70萬元用于老家建房，250萬元于2016年2月至4月陸續存入本人銀行卡內。后又應乙某要求，丙某于2016年2月開立股票賬戶，陸續購入價值約250萬元股票。
丙某在明知相關資金是乙某貪污賄賂所得的情況下，仍幫助乙某掩飾、隱瞞資金的來源和性質。2022年9月，深圳市福田區人民法院宣判，認定丙某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。
洗錢主要手法
提供個人銀行賬戶收取受賄所得資金
2015年11月，丙某辦理了退房退款手續后，用本人銀行卡收取了退回的50萬元購房定金。2016年2月至4月，丙某陸續將代乙某收取的250萬元現金存入本人銀行卡內。
將受賄犯罪所得資金轉化為有價證券
丙某應乙某要求，以本人名義開立股票賬戶，并于2016年2月開始陸續購入價值約250萬元股票。
貪污賄賂洗錢路徑圖
推動涉貪污賄賂犯罪領域
洗錢入罪主要做法
“一案雙查”深挖洗錢線索
監察部門在查辦職務犯罪案件中，堅持一案雙查，對查辦的每一宗職務違法案件進行洗錢問題專項核實，對涉案人員資產進行全面梳理，發現涉嫌洗錢犯罪線索的，及時商請公安部門依法辦理，協同打擊職務犯罪領域洗錢違法犯罪。
反洗錢調查協助查清犯罪事實
人民銀行發揮反洗錢調查的職能優勢，通過調取涉案賬戶開戶信息和資金交易流水，分析研判資金路徑，協助監察部門梳理職務犯罪領域洗錢違法犯罪資金鏈條，做好調查取證，全力推動洗錢案件查辦。
溫馨提示
01 .不要出租或出借身份證件、銀行賬戶、證券賬戶、銀行卡等;
02.不要使用自己的賬戶替他人存現、取現;
03.不要為他人洗錢提供便利，自覺遠離洗錢陷阱;
04.勇于舉報貪腐和洗錢行為。
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